Zásady KYC
Ověřování totožnosti (KYC – Know Your Customer) je nezbytnou součástí našich operací a je vyžadováno zákony o prevenci praní peněz a ochraně hráčů. Tato politika vysvětluje, proč shromažďujeme vaše osobní údaje, jaké dokumenty potřebujeme a jak s nimi nakládáme. Cílem je chránit vás, ostatní hráče a zajistit, aby Casea Casino online splňovala všechny regulační požadavky.
Účel ověřování totožnosti
Ověřování totožnosti slouží několika důležitým účelům. Zajišťujeme, že všichni hráči jsou starší 18 let, aby se chránili mladiství před hazardem. Ověřujeme vaši identitu, abychom zabránili podvodům, praní peněz a financování terorismu. Naše licenční podmínky od vydavatele licence Curaçao Gaming License 1668/JAZ-CASEA-2025 vyžadují, abychom prováděli důkladné ověřování všech hráčů. Kromě toho nás ověřování chrání před neoprávněným přístupem k vašemu účtu a zajišťuje, že vaše výběry jsou bezpečné a legální.
Kdy je vyžadováno ověřování
Ověřování se obvykle spouští v následujících situacích:
- Při registraci nového účtu – základní ověření identity
- Před prvním výběrem – povinné ověření všech hráčů
- Při překročení určitých limitů vkladu nebo výběru
- Při změně způsobu platby
- Pokud náš systém detekuje podezřelou aktivitu
- Při periodickém přehodnocení (re-KYC) podle našich interních postupů
Požadované dokumenty
Abychom mohli ověřit vaši identitu, budeme potřebovat následující dokumenty. Všechny skeny nebo fotografie musí být jasné, čitelné a v plné barvě. Přijímáme následující formy identifikace:
- Pas – obě strany, platný nebo vypršelý maximálně před 5 lety
- Občanský průkaz – obě strany, platný nebo vypršelý maximálně před 5 lety
- Řidičský průkaz – obě strany, platný nebo vypršelý maximálně před 5 lety
Dokumenty musí jasně ukazovat vaše jméno, datum narození a fotografii. Pokud je dokument v cizím jazyce, můžeme požádat o ověřený překlad.
Doklad o adrese
Abychom ověřili vaši aktuální adresu, budeme potřebovat jeden z následujících dokladů, který není starší než 3 měsíce:
- Účet za elektřinu, plyn, vodu nebo internet
- Výpis z bankovního účtu
- Potvrzení od pronajímatele nebo správce nemovitosti
- Daňové potvrzení nebo potvrzení od zaměstnavatele
- Pojistný doklad
Doklad musí jasně zobrazovat vaše jméno a adresu. Digitální výpisy jsou přijatelné, pokud jsou úplné a čitelné.
Ověření způsobu platby
Abychom potvrdili, že používáte svůj vlastní účet nebo kartu, můžeme požádat o ověření vašeho způsobu platby. To může zahrnovat:
- Skrytou kopii vaší platební karty (první a poslední 4 číslice viditelné, zbytek zakrytý)
- Výpis z bankovního účtu ukazující vaše jméno a poslední transakce
- Snímek obrazovky z vašeho e-peněženky (Skrill, Neteller, Paysafecard) s viditelným jménem a emailem
Zdroj prostředků a bohatství
Pokud vkladáte větší částky nebo vykazujete neobvyklou aktivitu, můžeme požádat o vysvětlení zdroje vašich prostředků. To je součástí naší povinnosti prevence praní peněz. Můžeme požádat o:
- Vysvětlení, odkud pochází vaše vklady (plat, dědictví, prodej majetku apod.)
- Bankovní výpisy nebo daňové doklady prokazující váš příjem
- Dokumenty týkající se větších transakcí nebo převodů
Tyto informace nám pomáhají zajistit, aby všechny transakce byly legální a aby byly dodrženy mezinárodní standardy proti praní peněz.
Posílená ověřovací kontrola
V některých případech můžeme provést posílenou ověřovací kontrolu (Enhanced Due Diligence – EDD). To se týká hráčů, kterých se to týká, včetně politicky exponovaných osob (PEP), hráčů z vysokorizikových zemí nebo těch s neobvyklými vzory aktivit. V těchto případech můžeme požádat o dodatečné dokumenty nebo informace, aby se zajistilo plné souladu s regulacemi.
Jak odeslat dokumenty
Dokumenty můžete odeslat přímo prostřednictvím svého účtu v sekci ověřování. Postupujte takto:
- Přihlaste se do svého účtu na casea1.cz
- Přejděte do sekce Profil nebo Ověření
- Klikněte na možnost Odeslat dokumenty
- Vyberte typ dokumentu a nahrajte jasný sken nebo fotografii
- Odešlete formulář
Naš tým obvykle zpracuje vaše dokumenty během 24 až 72 hodin. Pokud jsou dokumenty nejasné nebo neúplné, kontaktujeme vás prostřednictvím e-mailu nebo živého chatu s žádostí o opravy. Podpora je dostupná 24/7 prostřednictvím živého chatu a e-mailu.
Bezpečnost vašich údajů
Všechny vaše osobní údaje a dokumenty jsou zpracovávány s maximální bezpečností a důvěrností. Používáme šifrování a bezpečné servery k ochraně vašich informací. Vaše data jsou uchovávána pouze po dobu nezbytnou pro ověřování a soulad s právními předpisy. Podrobnosti o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, naleznete v naší Zásadách ochrany osobních údajů.
Důsledky neúspěšného ověřování
Pokud se nám nepodaří ověřit vaši identitu nebo pokud neodešlete požadované dokumenty, budou následovat určitá opatření:
- Vaše výběry budou pozastaveny, dokud nebude ověřování dokončeno
- Pokud ověřování zůstane neúplné po určité lhůtě, váš účet bude uzavřen
- Veškeré vklady budou vráceny v souladu s našimi zásadami prevence praní peněz
- Nebudete moci pokračovat v hraní, dokud nebude ověřování dokončeno
Chápeme, že ověřování může být nepříjemné, ale je to nezbytné pro vaši ochranu a soulad s právními předpisy.
Periodické přehodnocení
Vaše ověřování není jednorázové. Můžeme vás požádat o opětovné ověření (re-KYC) v určitých intervalech nebo pokud se vaše osobní údaje změní. To je součástí našeho průběžného souladu s regulacemi. Pokud vás požádáme o aktualizaci vašich informací, budeme vám poskytnout jasné pokyny a dostatek času na odpověď.
Otázky a podpora
Pokud máte otázky ohledně procesu ověřování nebo potřebujete pomoc s odesláním dokumentů, kontaktujte náš tým podpory. Jsme dostupní 24/7 prostřednictvím živého chatu a e-mailu. Naš tým vám rád pomůže a zodpoví všechny vaše dotazy.